ラベル マネーロンダリング の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル マネーロンダリング の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2021年4月22日木曜日

〇ビットコイン狂奏曲 大幅下落に12億ドル分の大量引き出し

過去最高値をつけて飛ばしていたビットコイン
ここにきて 大きく値を下げました



ビットコイン 最高値更新 年初来で
2倍以上に(2021年4月

ここから一気に下落したわけです

ここ一ヵ月の値動き


今回の15%以上の暴落の主原因はマネロンの
利用の疑いがももたれたからですが
その他にも ビットコインの動きに不正が
感じられる引き出しが判明しました


ビットコイン急落直後 1300億円相当が
仮想通貨取引所バイナンスから引き出される  


ここ一週間の値動き

ビットコインの価格が最高値を更新した
数日後の18日、15%下落(6万400ドルから
5万900ドル)した。
その急落の10分後に仮想通貨取引所
バイナンスから12億ドル(約1300億円)
相当の2万900ビットコインが
引き出されたことが分かった。

IT企業モスコフスキー・キャピタルの
レックス・モスコフスキー最高経営責任者
(CEO)が、仮想通貨の分析を行う
「グラスノード」のデータを引用して
ツイッターで報告している。


これはビットコインの流失量 ↑に行く程 大量となる

急落する数日前の14日、世界最大の
仮想通貨取引所バイナンスでビットコイン
価格は6万4850ドル(約701万5500円)に
達し、史上最高値を更新した。

ビットコイン価格がここ数ヵ月間で
最大の下落となったのは、米財務省が
仮想通貨を利用したマネーロンダリングの
疑いで複数の金融機関に捜査を開始したとの
未確認情報がツイッターで流れて1時間後の
ことだった。ビットコイン価格の
こういった急落は2月末にも起きている。
sputniknewsより

関連記事

仮想通貨交換所の創業者が

失踪 顧客資金2千億円超保持か トルコ





やはり こんなことになりましたねぇ
自分は2021年2月22日月曜日の記事↓
で次のように書いていました

〇空飛ぶ車にご用心 高値の投資先だった
中国イーハン/Ehang 杜撰な内容がバレる


"空飛ぶ車などの儲け話ご用心

仮想通過/暗号通貨などもそうですが
空飛ぶ車についても自分はかなり難しいと
過去に書いてきました

それは米陸軍が戦後にフライングジープ
を計画して以来 半世紀以上にもわたり
とてつもない予算と人員を使っていまだ
現実化していないからです"


自分はサイト紹介に 損をしない話をする
と書いていますが大抵の経済関連業界は
お得な話 耳寄りな儲け話 誰も知らない〇
といった内容で関心を引きます

そのほとんどの内容になんらかの企業などの
ヒモがついているためです

当サイトでは怪我をしない いわば護身的な
内容を心がけています


記事を見た方は↓ポチッ お願いします
にほんブログ村 経済ブログ 経済情報へ
にほんブログ村
PVアクセスランキング にほんブログ村


当サイトのプライバシーポリシー



#ビットコイン急落  #ビットコイン大量引き出し  #ビットコイン暴落  #ビットコイン最高値  #仮想通貨交換業者  #仮想通貨取引所  #バイナンス  #暗号通貨  #マネーロンダリング  #通貨当局

#Bitcoinplunge #Bitcoinmasswithdrawal #Bitcoinplunge #Bitcoinhighestprice 
#Cryptocurrencyexchangetrader #Cryptocurrencytrading

#経済情報 #日本経済統計 #経済転換点 #日本経済行き詰まり #起業 #起業ビジネス 
#中小企業 #日本経済処方箋 #経済転換点 #仕事のあり方  #経済統計 #日本は先行投資 #小林製作 #ハフポス

2019年11月27日水曜日

愛媛銀行(第二地銀)から北朝鮮へ 大量の資金が送金された可能性




第二地銀である愛媛銀行から北朝鮮へ
大量の資金が送金されたという内容の
記事が文春に掲載されました

長文ですので ごく一部を引用してみます

愛媛銀行から5億円超が北朝鮮に不正送金された? 
金融庁が頭を抱える“マネーロンダリング疑惑”

愛媛銀行から香港へ970万円を送金した男
舞台となったのは、四国地方の第二地銀、
愛媛銀行だ。

17年5月26日、愛媛銀行石井支店の窓口に
1人の男性が現れた。日本名を名乗る
この男性は、愛媛銀行大阪支店に口座を持ち
同行の通帳やキャッシュカードを持参していた

依頼内容は、愛媛銀行大阪支店の口座から
970万円を、香港の恒生(ハンセン)銀行の
口座に海外送金したいというもの。

石井支店

使途目的の欄には「貸付」、送金先には
「K BarunCompany」という会社名が
記載されていた。
石井支店はすぐさま本店に連絡を取り、
指示を仰いだという。

金額もさることながら、愛媛銀行は
恒生銀行と取引がなかったため、
コルレス契約/外国為替取引している
みずほ銀行に送金を委託する必要があった

ただ、男性が大阪支店に口座を
持っていることなどから、本店から
「問題はない」との判断が降りた。
石井支店は、その男性の希望通り、
みずほ銀行を経由する形で、970万円を
香港の恒生銀行に送金する。

「K Barun Company」の正体は
だが、愛媛銀行の驚きはこれだけで終わらなかった。
男性は6月下旬にかけて、たびたび石井支店に
姿を見せ、そのたびに1億円前後の送金を
依頼してきたのだ。送金先は同じ香港・
恒生銀行の口座。結局、都合5回、
送金総額は5億5185万8000円に及んだという。

なぜ男性は四国の地方銀行から香港に5億円を
超える送金を行ったのか。
実は、送金先である「K Barun Company」は
北朝鮮との関係がある会社だったのだ。
そして、ドル取引で行われたこの案件を、
米財務当局も掴んでいるという/文藝春秋より


これはかなり重大な案件です
この流れを掴んだとされるFATF/金融活動
作業部会は 犯罪やテロ組織などに資金が
ながれないようにマネロンを監視している
国際的な組織です

中国の大手銀行も指摘を受けていた
アメリカで中国の大手銀行にも北朝鮮への
マネロンの嫌疑がかかったことがありました
更に 違反調査に絡む召喚状に従わなかった
として米側が態度を硬化させました

やり玉に挙がったのは 中国交通銀行
上海浦東発展銀行 中国招商銀行です
このうち 交通銀行と招商銀行は大陸の
大手八行の内の二つです

罰則は米国からの遮断か
しかもその罰則として これらの銀行は
アメリカの金融システムから遮断される
かもしれないという厳しい措置が予想されます
そのため 六月にはこの三行の株価が
大きく値を下げました
この中では最も小さい上海浦東発展銀行でも
総資産と預金総額が共に16兆円規模でした

それでさえ かなり揺るがしたマネロン疑惑が
資本金213億円で 預金額2兆4000億の
愛媛銀行に降りかかったら どうなるか?

危険な北朝鮮との取引
現在 毎日のように報道されている日本と
韓国とのジーソミアや輸出審査厳格化の
話題は元をただせば 韓国経由で北朝鮮へ
流れる物資の存在が問われたと言えます


その他の経済関連記事を見たい方は
↓ ポチッとお願いします
にほんブログ村 経済ブログへ
にほんブログ村
PVアクセスランキング にほんブログ村


社会・経済ニュースランキング



当サイトのプライバシーポリシー

日本の政治で一番ダメなところ

韓国との断交について

人気の投稿